爱尔兰加强了对加密货币交易所和金融机构的监管

狂人币记/2019-01-05/ 分类:百科/阅读:
根据爱尔兰时报2018年1月4日的报告,为了遏制使用加密货币促进恐怖主义融资等非法收益的不良行动者的活动,爱尔兰当局将批准《2019年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资修正案)法案》。 ...


 

根据爱尔兰时报2018年1月4日的报告,为了遏制使用加密货币促进恐怖主义融资等非法收益的不良行动者的活动,爱尔兰当局将批准《2019年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资修正案)法案》。
 

内阁批准更严格的规定
 

据报道,爱尔兰内阁通过了《2019年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资修正案)法案》,该法案旨在制定更严格的规则来管理加密货币交易所、与比特币相关的企业以及该国其他金融机构。
 

据知情人士透露,该法案的主要目标是实施第五届欧盟反洗钱条例,并加强现有立法。
 

正如BTCManager于2018年7月早些时候报道的,第五届欧盟反洗钱指令于2018年7月9日生效。该条例的重点是提高透明度,消除金融体系中恐怖主义融资的风险,以及其他目标。
 

法律要求加密货币交易所和金融部门的其他业务部门执行适当的客户身份验证程序等。
 

如果该法案在爱尔兰获得批准,所有加密运营商、银行和其他机构将需要在接受新客户之前进行更有力的尽职调查。同样,匿名交易将不再被容忍。
 

“洗钱是一种犯罪,它帮助危险的犯罪分子和恐怖分子发挥作用,在这一过程中摧毁生命。爱尔兰司法部长查理弗拉纳根(charlie flanagan)说:“流氓行为试图利用欧盟的开放边界,因此欧盟范围内的措施至关重要。”
 

当局仍致力于打击洗钱活动
 

虽然加密资产是一种方便、灵活、成本效益高的全球汇款方法,但犯罪分子继续在其非法活动中利用以隐匿为特点的加密资产,因此,各国政府不分昼夜地工作,制定更好的打击洗钱犯罪的方法。
 

2017年12月,BTCManager告知美国执法部门指控27岁的巴基斯坦-美国妇女Zoobia Shahnaz试图用加密货币和信用卡为恐怖组织ISIS融资。
 

2018年11月,有报道称,沙赫纳兹承认洗钱、恐怖融资和其他针对她的指控,如果罪名成立,可能被判入狱20年。
 

在相关新闻中,澳大利亚金融监管机构Austrac于2018年10月开始对加密货币交易所进行审查,以查明它们是否严格遵守反洗钱和反恐融资规则。

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