美国监管机构在伊朗赎金案中锁定了两个比特币地址

狂人币记/2018-11-29/ 分类:百科/阅读:
美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)周三宣布,将把两名伊朗居民,阿里·霍拉沙迪扎德和穆罕默德·霍巴尼扬,列入特别指定的国民名单,并在名单的历史上首次增加了与此有关的比特币地址。 ...


 

美国财政部正将加密地址正式列入其个别制裁名单。
 

美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)周三宣布,将把两名伊朗居民,阿里·霍拉沙迪扎德和穆罕默德·霍巴尼扬,列入特别指定的国民名单,并在名单的历史上首次增加了与此有关的比特币地址。个人将包括其他识别信息,如物理地址、邮政信箱、电子邮件地址和别名。
 

OFAC首次表示,它可能会在3月份增加加密地址,当它更新了关于制裁遵从的常见问题时。当时,该办公室强调了就SDN清单而言,加密货币可与法定货币相比的事实。因此,该办公室提醒美国公民,禁止他们向这两个地址发送任何资金。
 

在一份声明中,美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长西格尔·曼德尔克说,该部门“瞄准的是加密货币兑换商,这些兑换商使伊朗网络行为者能够从向受害者索取数字赎金中获利。”
 

“我们正在发布加密货币地址,以识别在加密货币空间操作的非法行为者。财政部将积极追查伊朗和其他流氓政权,企图利用加密货币以及网络和AML/CFT保障措施中的弱点来推进其邪恶目标。”
 

恶意软件
 

Khorashadizadeh和Ghorbaniyan由于在促进与SamSam赎金有关的金融交易方面所起的作用而被列入名单。在过去的几年里,赎金已经袭击了200多名受害者,包括公司、医院、大学和政府机构。
 

据美国财政部称,恶意软件将这些组织的数据作为人质,以换取比特币。
 

OFAC相信,Khorashadizadeh和Ghorbaniyan代表SamSam的创造者,将7000多笔比特币交易转换成了伊朗里亚尔,处理了大约6000枚比特币,价值数百万美元。这些交易包括从SamSam的受害者那里收到的比特币。
 

据称,两人随后将里亚尔存入伊朗银行。
 

根据OFAC的说法,两家公司使用了40多个加密货币交易所来处理交易,其中包括一些未命名的位于美国的交易平台。
 

任何个人或交易所确实向两家银行汇款,都可能受到二级制裁,包括完全切断与美国金融体系的联系。
 

曼德尔克说:“随着伊朗越来越孤立,越来越渴望获得美元,虚拟货币兑换、点对点兑换、以及其他加密货币服务提供商加强网络对抗这些非法计划至关重要。”

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